البنك البريطاني " ستاندرد تشارترد" يسهل نقل وغسل الاموال لدول فرضت عليها عقوبات امريكية

المدينة نيوز - قالت وزارة العدل الأمريكية أن بنك ستاندرد تشارترد البريطاني ، قام بانتهاك مجموعة العقوبات الأمريكية التي كانت على كل من ايران والسودان ، وفي خلال هذه العقوبات قام البنك بنقل ملايين الدولارات عبر النظام المالي الأمريكي نيابة عن عملاء في البلدان الـ 4 في انتهاك لقوانين العقوبات على تلك الدول.

ومن هنا فقد فرض على البنك البريطاني عقوبة قدرت بما يقرب من نحو 327 مليون دولار أميريكي وذلك من أجل تسوية هذه القضية ، وتجيء هذه الغرامة زيادة على مبلغ منفصل قدره 340 مليون دولار دفعه البنك في أغسطس الماضي للسلطات المصرفية في ولاية نيويورك بسبب انتهاك عقوبات على إيران ، و قالت الحكومة الفيدرالية أيضا، إن البنك سهل تعاملات مع كوبا فى خطوة واضحة  بانتهاك قانون التجارة مع العدو ، وتضيف الوثائق المقدمة للمحكمة الفيدرالية فى بروكلين، إن التعاملات المحظورة تمت من عام 2001 وحتى عام 2006.

ونذكر أن هاتان الغرامتان معا قد يبطلان تقريبا كل النمو في أرباح البنك خلال عام 2012، ومع ذلك فإن اسهم البنك ارتفعت بعد إعلان الاثنين الذي كان موافقا للمخصصات التي كشف عنها البنك الأسبوع الماضي ، وذكرت مصادر مطلعة إنه من المتوقع ان يدفع بنك بريطاني آخر هو إتش.إس.بي.سي هولدنجز الثلاثاء نحو 1.8 مليار دولار لتسوية مزاعم أمريكية بغسل اموال .

وأن هاتان التسويتان جزء من حملة متنامية على أنشطة البنوك التي تقوم بمباشرة معاملات مخالفة للقوانين لحساب عملاء معينين ، وذكر ستاندر تشارترد ان التسوية جاءت في أعقاب نحو 3 أعوام من التعاون المكثف مع الأجهزة التنظيمية وسلطات الإدعاء ، وتم ذكر ذلك من خلال بيان له .

ومن الجدير بالذكر أن بنك ستاندرد تشارترد – الذي يقع مقره الرئيسي في العاصمة لندن - قد نوه الخميس الماضي إلى أن المحادثات مع السلطات الأمريكية قد تنتهي إلى اتفاق وشيك، وذلك بعد اتهامه بإخفاء تعاملات بلغت قيمة ربع تريليون دولار على حوالي 60 ألف عملية مع ايران خلال مدة ناهزت الـ 10 أعوام . (وكالات )