بنك بريطاني يساعد زعماء عرب وأبناء عائلات على التهرب من الضرائب

المدينة نيوز - : ذكر موقع واللا الإسرائيلي الأثنين أن الفرع السويسري للبنك البريطاني HSBC والذي يحتل المكانة الثانية على صعيد حجمه في العالم، ساعد عشرات آلاف العملاء على الاحتيال على الضرائب في بلادهم بمبالغ تصل الى 120 مليار دولار. وقد كشفت هذه العملية الهائلة خلال التحقيقات التي أجراها مجموعة من الصحفيين ووسائل الإعلام الدولية.

وبناء على التحقيق المذكور فقد ساعد البنك المذكور ثلاثين ألفا من عملائه على إخفاء حجم أملاكهم عن أعين السلطات في بلادهم، وعلمهم كيفية التهرب من سلطات الضرائب.

وقال الموقع : إن هذه المعطيات المقلقة تضع إسرائيل في المكانة السادسة على صعيد هذا الاحتيال.، حيث بلغت قيمة الضرائب التي احتال الإسرائيليون المودعون أموالهم في هذا البنك على السلطات الإسرائيلية 9.9 مليار دولار. ومن بين العملاء الثلاثين ألفا الذين تم ذكرهم 6554 إسرائيليا، منهم 49% من المواطنين في إسرائيل.

وذكر الموقع أن سويسرا احتلت المكانة الأولى على صعيد عملية الاحتيال بالنسبة لعدد مواطنيها المشاركين، والذين بلغ عددهم 11235 شخصا، وتليها فرنسا 9187 شخصا، ثم بريطانيا، والبرازيل وإيطاليا. وتحتل الولايات المتحدة المكانة السابعة حيث بلغ عدد مواطنيها المشاركين في الاحتيال 4183. وتحتل سويسرا أيضا المكانة الأولى على صعيد المبالغ التي احتال مواطنوها فيها على الضرائب والتي بلغت 31.2 مليار دولار.

وذكر الموقع أن من بين الأسماء المتورطة في القضية عائلات سياسية نافذة ، ذات علاقة بتجارة السلاح، والمجوهرات والرشاوى. وهناك أيضا حسابات لشخصيات مقربة من الرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس المصري المخلوع حسني مبارك والرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.

وأفاد التحقيق أن البنك سمح لزبائنه بسحب مبالغ كبيرة نقدا في إطار عملية الاحتيال، وبعملات أجنبية، وتسويق برامج تساعدهم في الامتناع عن دفع الضرائب في أوروبا، وأنشأ البنك بالتعاون مع زبائن حسابات "سوداء" غير معلن عنها، وسمح للمجرمين الدوليين بفتح حسابات بنكية. وجميع الحسابات تتعلق بالفترة الواقعة بين 2005-2007 .جي بي سي نيوز