مسؤولة إيرانية تقر بحدوث عمليات غسيل أموال في بنوك بالبلاد

المدينة نيوز:- أقرت مسؤولة إيرانية، الأربعاء، بحدوث عمليات غسيل أموال في مصارف بالبلاد، مشددة على ضرورة اتخاذ تدابير ضدها.وفقا لـ "الاناضول"

وفي تصريح صحفي، قالت "لعيا جنيدي"، نائبة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، إن أموال منظمات إجرامية أو مهربي مخدرات تتمكن من اختراق النظام المصرفي في البلاد لضعف الشفافية.

وتابعت "عقب اجتماع لمجلس الوزراء في طهران، إن تلك الأموال لا يُعرف بالتحديد مصدرها أو إلى أين تذهب".

وشددت جنيدي، على ضرورة تطوير آليات الرقابة.

وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن وزير الخارجية محمد جواد ظريف، في تصريح لوكالة أنباء "خبر أونلاين" المحلية، أن عمليات غسيل الأموال في البلاد "حقيقة"، وأن المتورطين بها "تقف وراءهم وسائل إعلام قوية"، دون تفاصيل إضافية.

وأثيرت في الآونة الأخيرة قضية انضمامها لمجموعة العمل المالي التي تهدف إلى إيقاف تمويل الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال، إذ أعرب المحافظون عن معارضتهم للخطوة مقابل إصرار حكومة الرئيس حسن روحاني.