سيدة تحتال على 3 آلاف شخص وتتحصل منهم على 28 مليون دولار

تم نشره الأحد 03rd تشرين الثّاني / نوفمبر 2019 07:31 مساءً
سيدة تحتال على 3 آلاف شخص وتتحصل منهم على 28 مليون دولار
وانتاني تيبافيث متهمة بالنصب على آلاف الأشخاص في تايدلاند

المدينة نيوز :- تلاحق الشرطة التايلاندية امرأة هاربة بعد اتهامها بالاحتيال على قرابة 3 آلاف شخص تحصَّلت منهم على إجمالي 861 مليون بات تايلاندي (28.3 مليون دولار أمريكي)، لتأسيس متجر ذهب زائف لخداع ضحاياها المزعومين بأصولها وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية 

 سيدة تايلاندية تخدع مستثمرين وتحصَّلت منهم على ملايين الدولارات 

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن وانتاني تيبافيث (28 عاماً)، والمعروفة باسم ماي ماني، اتُهمت بالاحتيال وجرائم مالية أخرى بعد تنفيذها لمخطط احتيال يُعرَف بـ»سلسلة بونزي»، وعرضت تقديم أرباح تصل إلى 93% لإجمالي 2977 مستثمراً. 

فيما اتُّهِم خليلها ميتي تشينبا (20 عاماً) هو الآخر بمخالفات مالية.. و(سلسلة بونزي، التي تُعرَف كذلك بهرم بونزي، هي عبارة عن وعد بتحقيق ربح كبير من تدفق رأس المال وبمخاطرة قليلة، ويحمل اسم تشارلز بونزي الذي اشتهر بهذا النوع من عمليات الاحتيال).   

وقد داهمت الشرطة «متجر ذهب» زائف يُزعَم أنَّها أقامته في مدينة أودون ثاني شمالي تايلاند بهدف إقناع المستثمرين المُحتَمَلين بأنَّها تحيا حياةً بالغة الثراء. 

وقد تسبب احتيالها في انتحار ضحايا عمليات النصب التي قامت بها 

وقد اقتنع بعض الأفراد باستثمار كل منهم لملايين الباتات التايلاندية. وقال الضحايا المزعومون إنَّ ضحايا آخرين لجأوا للانتحار بعد خسارة ثرواتهم لصالح تيبافيث.

ونشرت صفحة «Thailand Most Wanted» على موقع فيسبوك منشوراتٍ الخميس 31 أكتوبر/تشرين الأول لصور تُبيِّن أنَّ المتجر الذي أقامته تيبافيث أكثر من مجرد متجر زائف يقع بجوار غرفة تبدو كالمكتب. وكانت تيبافيث قد نشرت صوراً لنفسها تتباهى فيها بما يبدو أنَّها مجوهرات ذهبية في المتجر الزائف المزعوم.

وقالت الشرطة إنَّ مثل هذه المنشورات، إلى جانب صورها وهي تتحدث مع مشاهير في أماكن فارهة، ساعدتها في إغراء ضحايا الاحتيال. وأظهرت صورة ملفها الشخصي على فيسبوك يوم السبت تيبافيث وهي تتكئ على غطاء سيارة من طراز BMW.

وقال بياسيري واتاناوارانكوم، مدير وحدة الجرائم المالية بقسم التحقيقات الخاصة التايلاندي: «إن كانت ستهرب، فعليها أن تهرب بمنزلها كاملاً. لأنَّ التقادم في هذه القضية يكون بعد مرور 20 عاماً. وفي حال أقدم أي شخص على نقل أو سحب أموالها، فسيظهر ذلك كدليل بالنسبة لنا».

فيما قامت السلطات التايلاندية بتجميد أصول هذه السيدة 

وجمَّدت السلطات التايلاندية أصول تيبافيث فيما تبحث الشرطة عنها، لكنَّها سخرت من ملاحقيها على مواقع التواصل الاجتماعي. فقالت في منشور لها الخميس: «أتظنون أنَّكم ستسقطونني وتحصلون على كل شيء؟ افعلوها، بإمكاني دائماً إيجاد المزيد من المال».

وقالت في منشور الثلاثاء: «السجن هو لغير المكافحين، أمَّا أنا فمكافِحة.. لم أتخلَّ قط عن الجميع، ولستُ بالشخص الذي تقول الأخبار إنَّه أنا. أنا ضحية التشهير والهجمات والتهديدات الهادِفة لإسكاتي هنا».

وأدَّت التغطية الإعلامية المحيطة بعملية الاحتيال المزعومة إلى دفع ضحايا عملية احتيال مماثلة لمطالبة السلطات التايلاندية بالتحرُّك. واحتج مستثمرون فقدوا أموالهم في عملية احتيال أخرى يُطلَق عليها «Forex 3D» خارج مقر قسم التحقيقات الخاصة التايلاندي في بانكوك الجمعة 1 نوفمبر/تشرين الثاني.

وصرَّح رانارونغ كايوبيتش، وهو محام، لموقع Khaosod English بأنَّ ما يصل إلى 30 ألف شخص وقعوا ضحية عملية الاحتيال «Forex 3D».

عربي بوست 



مواضيع ساخنة اخرى
تقرير : 3% من المتزوجات المعنفات من قبل أزواجهن تقدمن بشكوى تقرير : 3% من المتزوجات المعنفات من قبل أزواجهن تقدمن بشكوى
الاستئناف تصر على ان جماعة الاخوان منحلة الاستئناف تصر على ان جماعة الاخوان منحلة
صاحبة جريمة جرش تروي تفاصيل قصتها بلسانها :  حكالي رح اعملك عاهة وطلع عيوني بايده صاحبة جريمة جرش تروي تفاصيل قصتها بلسانها : حكالي رح اعملك عاهة وطلع عيوني بايده
بالفيديو :  أبرز التصريحات الرسمية حول إنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر بالفيديو : أبرز التصريحات الرسمية حول إنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر
الملك يأمر بحل المجلس التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين- اسماء الملك يأمر بحل المجلس التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين- اسماء
شهود عيان : زوجة تدفع زوجها عن درج في محكمة إربد الشرعية وتصيبه شهود عيان : زوجة تدفع زوجها عن درج في محكمة إربد الشرعية وتصيبه
امريكا  : مليار دولار مساعدات اضافية تصل الأردن الشهر المقبل امريكا : مليار دولار مساعدات اضافية تصل الأردن الشهر المقبل
طفل اردني يقلد مشهد تلفزيوني ويحاول الانتحار طفل اردني يقلد مشهد تلفزيوني ويحاول الانتحار
الرياطي يتهم زميلا له بصرف مبالغ مالية بدون معززات الرياطي يتهم زميلا له بصرف مبالغ مالية بدون معززات
رسمياً ... الأردن لن يسلم  أحلام التميمي رسمياً ... الأردن لن يسلم أحلام التميمي
الصفدي : ابلغنا اسرائيل قبل عام بعدم استخدام الباقورة والغمر  وقت انتهاء الاتفاق الصفدي : ابلغنا اسرائيل قبل عام بعدم استخدام الباقورة والغمر وقت انتهاء الاتفاق
الأردن يرفض طلبا إسرائيليا بالاحتفال بذكرى معاهدة السلام الأردن يرفض طلبا إسرائيليا بالاحتفال بذكرى معاهدة السلام
الرحالة المغربي علّام : الأردن الأفضل من بين البلدان التي زرتها الرحالة المغربي علّام : الأردن الأفضل من بين البلدان التي زرتها
صحيفة كندية  : الأردن يستعيد الأراضي التي استخدمها الإسرائيليون بموجب معاهدة السلام صحيفة كندية : الأردن يستعيد الأراضي التي استخدمها الإسرائيليون بموجب معاهدة السلام
اغلاق للمسرب القادم من صافوط باتجاه دوار صويلح لمدة ثلاثة أسابيع اغلاق للمسرب القادم من صافوط باتجاه دوار صويلح لمدة ثلاثة أسابيع
عمان : شاب يقتلع عيني والده وعضوه التناسلي والقضاء يصدر حكمه " تفاصيل مروعة " عمان : شاب يقتلع عيني والده وعضوه التناسلي والقضاء يصدر حكمه " تفاصيل مروعة "