اختتام دورة تدريبية متخصصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المدينة نيوز :- اختتم المرفق العالمي للاتحاد الأوروبي، مساء أمس الاحد، دورة تدريبية متخصصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لممثلي الادعاء العام والقضاة وجهات إنفاذ القانون في الأردن.
واوضح بيان صادر عن الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين، ان الدورة التي استمرت 3 ايام تركزت على تحويل المعلومات الاستخبارية إلى أدلة من خلال التدريب على مكافحة غسل الأموال وتقنيات التحقيق في الجرائم المالية للمدعين العامين وجهات إنفاذ القانون.
وقال رئيس فريق المرفق العالمي للاتحاد الأوروبي ديفيد هوت، في كلمته الختامية للدورة، ان "رؤية الحوار المثمر بين ممثلي جهات إنفاذ القانون والقضاة والمدعين العامين خلال الايام القليلة الماضية كان نجاحا كبيرا". وأضاف ان إجراء تحقيق شامل تشترك فيه جميع الجهات الفاعلة في التحقيقات المالية وسلسلة العدالة أمر بالغ الأهمية لأي قضية تتعلق بمكافحة غسل الأموال/ مكافحة الإرهاب، مبينا ان هذا النوع من الحوار يحتاج إلى تعزيز. من جانبها، اشارت رئيسة فريق مشروع المساعدة الفنية لسلسلة العدالة الجنائية في الأردن مليكة بوزيان، الى أهمية مثل هذه الفعاليات المشتركة بين الجهات المختلفة، مؤكدة أن غسل الأموال لا يتوقف عند أي حدود.
وبينت ان المنصات من هذا النوع التي تسمح لتبادل المعلومات وتحسين قنوات الاتصال اصبحت ضرورية.
وأدار الجلسات التدريبية كل من الخبير والنائب العام جان فرانسوا توني والمحقق السابق ليام إينيس، حيث قاما بتغطية مواضيع مثل الأطر التحقيقية والقانونية في قضايا مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب، وتقنيات الملاحقة القضائية، وأفضل ممارسات التعاون الدولي.
بدوره، أشاد نائب رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال في الأردن، علاء بني فواز، بالنهج الشامل الذي يتبعه المرفق العالمي في الأردن.
واكد ان تواجد المشاركين من مختلف الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب، يعملون معا في غرفة واحدة هو إنجاز عظيم.
يذكر انه ومنذ تشرين الثاني 2020، قدم المرفق العالمي للاتحاد الأوروبي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 14 دورة تدريبية إلكترونية مدة كل منها أسبوع واحد، وشارك فيها أكثر من 230 مشاركا من السلطات الأردنية والمنظمات غير الحكومية. وتناولت موضوعات تلك الدورات، تحقيقات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمويل الإرهاب، الاستخبارات المالية، الأصول الافتراضية، مسار عمل التحليل العملياتي لوحدة الاستخبارات المالية والملكية النفعية النهائية والسلطة القضائية.
-- (بترا)