" وثائق بنما " وصفت علاء مبارك بـ" عميل فائق الخطورة " (التفاصيل)

المدينة نيوز- وصفت احدى الوثائق السرية المسربة " وثائق بنما " ، النجل الأكبر للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك " علاء مبارك " ، بـ " العميل فائق الخطورة " .

وكشفت الوثائق المسربة من شركة "موساك فونسيكا" التي تتخذ بنما مقراً لها ، أن علاء مبارك متورط في أنشطة مالية في بنما ، وذلك على الرغم من قرار صادر بتجميد أموال عائلة مبارك .

وتفيد الوثائق أن علاء مبارك يمتلك شركة تسمى بـ " بان وورلد " للاستثمارات وتتبع لشركة " بريتيش فيرجين أيلاند "، حيث أن اعمالها تدار عبر شركة الخدمات المالية " كريدي سويس " .

وبينت الوثائق أنه " جرى تهاوناً في الكشف عن تعاملات شركة علاء مبارك " بان وورلد "، وتقاعد عن تجميد أصول وحسابات الشركة ما أدى إلى تغريمها مبلغ 37500 دولار عام 2013، لإهمالها التعاطي مع شركة لـ "عميل فائق الخطورة" ، حيث أن شركة "بريتيش فيرجين أيلاند" هي الجهة الفارضة للغرامة المالية " ، وفق ما جاء في الوثائق المسربة .