كابيتال بنك يتعاقد مع ايست نتس لتعزيز برامج مكافحة غسيل الأموال

المدينة نيوز - وقعت ايست نتس اليوم السبت اتفاقية مع كابيتال بنك تقوم بموجبها بتوفير الحلول الخاصة بفلترة قائمة المراقبة وضوابط مكافحة غسيل الأموال.

وايست نتس من الشركة العالمية في مجال توفير حلول وخدمات الامتثال والمدفوعات للمؤسسات والشركات المالية حيث تم انشاؤها في عمان عام 1984 وانتقلت لتتخذ من دبي قاعدة لها في عام 1999.

ووقع الاتفاقية المدير التنفيذي للشركة في الاردن فهد ابو حجلة وعن البنك المدير العام هيثم قمحية.

وقال قمحية لقد إرتأينا تطوير أنظمتنا الحالية بتبني نظام جديد قادر على مواكبة المستجدات التي تطرأ في مجال الإمتثال ومتطلبات السلطة النقدية والعلاقات بين البنوك داخليا وخارجيا.

واضاف في بيان صحفي اليوم ان توقيع الاتفاقية سيمكن البنك من مواكبة جهود القطاعات المالية والمصرفية وتطورات الصناعة المصرفية ومتطلبات التصنيف العالمية المرتبطة بتوفير الإجراءات الوقائية.

واكد ان البنك يثق بالخبرة الطويلة لشركة "ايست نتس" في مجال حلول مكافحة غسل الأموال وانعكاس ذلك على قدرة البنك لتلبية الاحتياجات المرتبطة بهذا المجال وحماية العملاء والاقتصاد الوطني على السواء.

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة في شركة "ايست نتس" حازم ملحم "يسرنا اعتماد "كابيتال بنك" لحلولنا الخاصة بمكافحة غسل الأموال و"نعتقد بأنه من خلال هذه الاتفاقية فإن البنك يتخذ خطوة مهمة في اتجاه تعزيز وتطوير إجراءات الحماية من مخاطر غسيل الأموال وكذلك لتلبية الضوابط التنظيمية الصارمه".

بدوره قال أبو حجلة ان شراكتنا مع كابيتال دليل على تقدير القطاع المصرفي الاردني للحلول التي توفرها الشركة.

وبموجب الاتفاقية، ستبدأ ايست نتس بتنفيذ تطبيقات العديد من الحلول الفعالة بشكلٍ فوري والتي تشمل مراقبة الفلترة الامنة التي توفر الحجب ضمن الوقت الفعلي وتدعم مختلف لوائح مراقبة الأصول الأجنبية وفحوصات (ان ايه سي اتش ايه أي ايه تي) المعتمدة من جمعية الاتصالات المالية العالمية ما بين المصارف "سويفت".

وتتضمن الحلول التي ستطبق من خلال الاتفاقية خدمات مراقبة وتوصيف العملاء والحسابات وتقييم المخاطر والتحليل القائم على المجموعات المتماثلة وإدارة الحالة وإصدار التقارير التنظيمية. "بترا"