القضاء اللبناني يصدر مذكّرة توقيف غيابية بحقّ رجل اعمال اردني
تم نشره السبت 04 آب / أغسطس 2018 11:34 صباحاً
مطرقة حكم - ارشيفية
المدينة نيوز:- أصدر القضاء اللبناني مذكّرة توقيف غيابية بحقّ رجل اعمال اردني بجرائم تبييض الأموال والنيل من مكانة الدولة المالية والافتراء والقدح والذم والتهديد والتشهير، كما أصدر النائب العام التمييزي قراراً بوجوب تعميم بلاغ بحث دولي بحقّ رجل الاعمال على جميع دوائر الانتربول من أجل توقيفه في أيّ مكان تجده فيه، علماً أنّ هناك معلومات مؤكّدة تتحدّث عن وجوده مع عدد من فريق عمله الملاحقين جزائياً أيضاً، في جزيرة قبرص.
ففي 2 تموز 2017 أجرت النيابة العامة المالية في لبنان تحقيقات أوّلية في جرائم اقترفها رجل الأعمال وفريق عمله تتعلّق بتبييض الأموال والنيل من مكانة الدولة المالية، والافتراء والقدح والذمّ والتهديد والتشهير.
وأفضت هذه التحقيقات إلى ادعاء النائب العام المالي في لبنان بموجب "ورقة طلب" على رجل الاعمال والآخرين بالجرائم المذكورة وذلك سنداً للمواد 403، 385،388، 649، 650، 582، 320 و321 من قانون العقوبات اللبناني.
وأحالت النيابة العامة المالية ادعاءها على قاضي التحقيق الأوّل في بيروت طالبةً إصدار مذكّرات التوقيف التي يقتضيها التحقيق.
وبالفعل أصدر القاضي ، بتاريخ 23 شباط 2018، مذكّرة توقيف غيابية بحقّ رجل الاعمال بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية والافتراء والقدح والذمّ والتهديد والتشهير.
وبناء على ذلك أصدر النائب العام التمييزي قراراً بتعميم بلاغ بحث دولي بحقّ المذكور على جميع دوائر الانتربول من أجل توقيفه لكي يصار إلى استرداده أصولياً وفقاً للطرق القانونية.
وفي 18 حزيران 2018، أصدر القاضي قراراً ظنّياً أحال بموجبه رجل الاعمال والمدعى عليهم الآخرين على المحاكمة في الجرائم المذكورة أعلاه.
وملخّص القضيّة أنّه خلال الفترة الواقعة ما بين العامين 2005 و2011 قامرجل الاعمال بارتكاب جرمي التهويل وابتزاز البنك اللبناني الكندي للحصول على امتيازات مالية إضافية من خلال رفع دعوى قضائية أمام محكمة الولايات المتحدة الإقليمية لإقليم نيويورك القضائي الجنوبي نسب من خلالها إلى المدعي عدّة جرائم منها تبييض الأموال الناتج عن تهريب المخدّرات، كما أنّها تضمّنت إدلاءات من شأنها التشكيك في المصرف المركزي في لبنان ودوره الرقابي على المصارف .
